追查资金流向，挽救经济损失

今年初，国家税务总局下发案源线索，涉及甘肃省5户企业，省局稽查局和省公安厅经侦总队联合兰州市税务稽查、公安经侦成立“X25专案组”，要求我司技术支持人员协助进行技术支持。我司配合局方用税务资金分析系统获取交叉互相任职、资金账户等关键信息，共涉及取得增值税专用发票1439份，开具增值税专用发票3814份，价税合计7.06亿元，通过大数据批量碰撞、疑点线索分类梳理，发现13户涉案企业存在统一MAC地址开票、“四员”信息交叉关联、主要控制人有地缘血缘关系、票面货物购进与销售品名不匹配、注册地址虚假、资金空转和回流等明显虚开增值税发票的特征，找出了发票链条源头和最终流向，筛查出实际控制人和股东，勾勒出了犯罪团伙架构，高效率完成“疑点画像”，为收网行动打下坚实基础。

2021年5月7日，我司配合兰州市税务局稽查局和兰州市公安局经侦支队针对近期配合的“X25专案”向国家税务总局甘肃省税务局稽查局及甘肃省公安厅进行汇报，省局及省厅领导在听取我司汇报后，充分肯定了资金分析系统维护经济安全的巨大潜力，强调了资金分析系统以先进算法和技术实现资金追查，挽回经济损失，在本次案情推进过程中起到关键作用，并希望我持续保持这种态势，继续为更好地打击经济犯罪提供数据化、智能化服务。